موريتانيا : يصدر البنك المركزي إنذاراً لمقدمي تحويل الأموال

البنك المركزي الموريتاني. © الصورة: الحقوق محفوظة

الدار البيضاء (ADV) – في موريتانيا ، يحاول البنك المركزي (BCM) تنظيم قطاع تحويل الأموال. وفي منشور موجه إلى مقدمي الخدمات في هذا القطاع ، هددت المؤسسة المالية بإغلاق المكاتب وفرض العقوبات.

في غضون 15 يومًا ، “سيتم إغلاق أي شركة تحويل أموال أو أوراق مالية لم تقدم طلبًا للتسوية أو رفض طلبها نهائيًا ، وسيتعرض موظفوها المخالفون للعقوبات المنصوص عليها”، BCM تحذر في ملاحظتها. وتقول المؤسسة إنها لاحظت أن العديد من مزودي خدمات تحويل الأموال قد بدأوا أعمالهم ، لا سيما في نواكشوط ، دون إذنها ، بما يتعارض مع متطلبات القوانين الموريتانية في هذا المجال.

في الواقع ، يحدد BCM ، القانون الذي يعود إلى يوليو 2005 ، بالنسبة إلى “مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”. يتطلب على “الأشخاص القانونيين والطبيعيين التماس والحصول على إذن من البنك المركزي الموريتاني قبل الانخراط في أنشطة نقدية أو نقل الأوراق المالية “.

ويضيف المصدر أن القانون ينص أيضا على العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بتحويل الأموال أو الأوراق المالية دون ترخيص. وبالتالي ، فإن المؤسسة الموريتانية تطلب من “الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يقومون بالفعل بهذا النشاط في ظل عدم قانونية تامة” تنظيم و نسوية أوضاعهم في أقرب وقت ممكن.

مكتب الدار البيضاء – ADV